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(今日消息)港媒:香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案,涉及款项35亿港元

导读 【今日消息-港媒:香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案,涉及款项35亿港元】 【环球网综合报道】香港橙新闻消息称,香港海关侦破香港历来金额

【今日消息-港媒:香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案,涉及款项35亿港元】

【环球网综合报道】香港橙新闻消息称,香港海关侦破香港历来金额最大的洗黑钱案,涉及款项35亿港元,拘捕两名男子。初步调查显示,两名被拘捕人士在2020年至2021年期间,通过变卖不明来历的贵金属和利用公司银行账户,处理共约35亿港元来历不明的款项。

据橙新闻报道,香港海关表示,被拘捕的其中一名48岁男子,月入约2万港元,开设报称“电子产品贸易公司”,但海关发现公司五成款项来自贵金属贸易,在2020年至2021年的4个月,处理17亿港元款项及总值6亿港元贵金属。

报道称,另一名被拘捕的30岁男子,报称“工人”,月入1万港元,是一家贸易公司银行账户的授权签署人,公司有六成入帐来自珠宝公司及贵金属贸易公司,主要出帐到内地公司或通过本地找换店(外币兑换店)汇款到内地,公司在8个月期间,处理12亿港元款项。

香港海关表示,涉案人的银行款项往往很快被转走,也与报称的业务性质不符,是典型洗黑钱手法。被拘捕人报称不认识,但曾到相同的公司提取贵金属,相信背后有犯罪集团操控,不排除有更多人被拘捕。

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