据电子诈骗案件统计，“311案”是湖北仙桃警方查处的一起金额巨大、人员和组织结构相对复杂的境外电信网络诈骗案件。 全国受害人192人，涉案资金近1.2亿元。
“劝人归”引出重案
四次前往缅北的“蛇头”被警方盯上
仙桃市杨林围镇位于仙桃市东南部，地处武汉、仙桃、洪湖三市交汇处。 据警方调查数据显示，缅甸北部有大量人员滞留。 2022年4月，仙桃警方在为缅北返乡人员审核立案时发现，辖区内徐某曾多次往返滇缅边境，且每次都带领一伙人。大约10人偷渡过边境。
他们为何集体出国？ 诱惑是什么？ 仙桃市公安局联动支队民警经调查发现，在缅甸果敢老街一带，经徐某“介绍”前往的偷渡者数量已达到一定规模。 2020年7月至2021年1月，借助所谓“金融家”的资金，一个以“投资生态农业链”为诈骗手段的境外犯罪集团悄然成立。 徐某的“身份”是一名将成员输送到境外诈骗集团的人口贩卖“蛇头”。
从“1”到“13”的突破
境外诈骗人员结构逐渐清晰
一旦抓到“蛇头”，这群境外诈骗团伙将有望被瓦解！ 警方随后对徐某进行多轮劝说，最终将其控制在国内。 通过徐某，警方还抓获了13名参与境外电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。
“犯罪嫌疑人在境外作案的工具、部分作案线路、涉案APP在回国前均已被销毁，包括作案使用的手机。” 仙桃市公安局综合行动支队民警刘超在回顾案件侦查情况时说。 涉案人员来自四川、湖南、江苏、湖北等地。 当他们偷偷越境时，彼此并不熟悉，绰号也相似。 处理这个案子非常困难。
通过已归案的犯罪嫌疑人的口述，“311案”人员的组织架构和实施诈骗犯罪的分工逐渐清晰。 这是一个百余人的海外电子诈骗窝点，以“金融家”、“代理蛇头”、“推销员”和“项目组”为主要成员。 人员流动性大。
创造一个虚假的人物形象
团里充满了“托儿”
“每次你成功骗过某人，都会得到相应的‘奖励’，但公园会用各种手段让你无法获得奖励，如果排名落后，就会遭到毒打，甚至投降。”警察只是一厢情愿……”
据刚刚被警方押解回国的任某称，他因网络赌博欠下巨额资金，被“走私犯”发现。 为了躲避边防警察的追查，他连续几天前往缅北从事诈骗犯罪活动。 在所谓的“投资生态农业链”项目中，他充当“推销员”寻找受骗受害者。
“我们选择的骗子通常是40岁到50岁左右的中年女性，头像是花花草草或带着孩子。不要孩子气或卡通的（头像），网名很‘非主流’” 。 的……”
任先生表示，所有被骗的人都有一定的投资意愿和一定的经济基础。 “获取粉丝”工作是整个诈骗实施过程中耗时最长的工作。 通过创建虚假角色，他们将自己变成了某个汽车品牌的销售人员。 为了让入群的受骗者相信自己是真实的，诈骗者加入对方的群，互相充当对方的托儿。
此外，为了让投资项目更加“高端”，应用中还设置了“阶梯现金奖励”，以增加投资者的经验，让被骗者一步步步入深渊。 据警方调查，该投资申请在诈骗团伙吸收的金额达到诈骗团伙的目标后立即下线，实际运营时间不到2个月。
仙桃市公安局合成战支队支队长李先武介绍，今年7月以来，特警赴北京、广东、浙江、四川、湖北等省市陆续抓获境外诈骗犯罪嫌疑人。诈骗窝点，包括诈骗窝点的所有者和主管。 、讲师，以及走私犯、领队、引导交通诈骗等各级人员。
目前，警方已同步上线追查尚未落网但身份明确、犯罪证据确凿的犯罪嫌疑人，敦促尽快将其绳之以法。
长江云报记者 钱开罗 易鹏 桂良