近日，山东济宁微山警方破获全国首例涉及第三方支付公司的重大网络犯罪案件。 他们打掉犯罪团伙5个，审查人员230余人，抓获犯罪嫌疑人41名，涉案银行账户120万余个，涉案资金流转达95亿元。
账户异常导致洗钱团伙“跑分”
2021年3月，巍山县公安局接到线索，该地区居民孙某等居民银行账户资金进出快速进出，交易出现异常。 经侦查，当地一个以朱某航为首的转账、洗钱团伙浮出水面。
下班后，警方抓获朱某航等9人，缴获作案使用的手机一部、电脑一台以及40多张银行卡。 据朱某航供述，他接受了该笔资金，并按照其网上主管李某的指示将其转出。 每转出1万元，他就获得15元奖励。
顺着线索，找到“小X支付”平台
随着侦查工作不断深入，警方发现卡商李某等人组织“大炮”为“小X支付”平台、“小.
小事明智，大事愚蠢。
为了眼前的利益，卡贩子李某等五人陷入了犯罪的泥潭，最终相继被捕。
随后，民警跟进，将“小小”拿下。
彻底调查显示，鑫汇支付最终因洗钱问题被暂停。
专案组梳理发现，“小X支付”平台的所有者是一家持有第三方支付牌照的公司。
在非法资金结算巨额利润的驱动下，2020年至2022年，公司资金划转业务中，出现多起公司因涉嫌转移非法资金而被当地警方立案调查的案件。
经核实，涉案商户交易额95亿元，支付金额263万笔，涉案银行卡超过120万张。
经过近一年的调查取证，专案组进行集中封网，捣毁涉案企业，抓获总经理赵某华等11名重大犯罪嫌疑人。
近日，山东省济宁市巍山县人民法院依法对涉案第三方结算公司总经理赵某华等30余名涉案人员进行了开庭审理。涉嫌“跑分”洗钱罪也被人民法院定罪。 或者受到公安机关行政处罚。
网警提醒
向他人出租、出售银行卡、支付宝、微信等第三方支付账户、公众账户，可能涉及诈骗、洗钱等犯罪行为。 建议广大公众不要随意泄露、出售个人信息。 切勿为了小额利润而从事跑分、洗钱等违法犯罪活动，以免造成不必要的损失和风险。