天眼查APP显示，11月24日，诺亚财富控股旗下上海歌斐资产管理有限公司对承兴、京东提起的诉讼在上海金融法院开庭审理。
歌斐资产要求京东、承兴控股、中诚实业、苏州盛骏等公司赔偿“承兴系列”刑事案件中查明的全部损失35亿元以上。
广东众成实业控股有限公司、苏州盛骏营销管理有限公司均由罗静担任法定代表人、执行董事。 广东澄兴控股集团有限公司由罗靖担任董事长。 其中，广东众诚实业控股有限公司已于2023年7月撤销。
公开资料显示，1971年出生的罗静是香港公民。 作为国内商界女性领袖俱乐部木兰俱乐部的成员，罗静曾被称为“商界木兰”。 她旗下拥有3家上市公司：A股博信控股（600083.SH，现更名为“*ST博信”）、香港上市的承兴国际控股（2662.HK，现更名为“好发展”）以及新加坡主板公司承兴医疗。 （北汽）。
风险信息显示，罗静有41项个人风险、525项外围风险。 该老板在上海程力投资管理咨询有限公司拥有4条股权冻结信息，其名下有多份限制消费令及失信人（老赖）信息。
“承兴诈骗案”可以追溯到2015年。
2015年2月至2019年6月，澄兴控股及关联公司诈骗湘财证券、磨山保理、上海歌斐、云南信托、安徽中信等机构涉案资金超300亿元，最终造成损失超80亿元。 其中，诺亚控股（6686.HK）及其关联公司涉及金额约35亿元，主要由上海歌斐资产管理有限公司发起设立的“创芯企业系列私募基金”。
2019年6月，涉案的康兴国际控股（港股）女董事长罗静被上海警方刑事拘留。
“承兴案”刑事判决书确认，通过印章鉴定、视频检索、多重口供等方式，证明京东、苏宁并未与承兴公司签订涉案基础购销合同。 ，不过是“承兴”人员。 他们通过伪造印章及相关购销合同等底层材料，编造对两家公司应收账款的债权，以此引诱受害单位进行融资合作。
此外，京东从未收到承兴公司为上海歌斐融资使用的21份《应收账款确认函》，也未在收据上盖章。 相关《购买合同》并非京东的合同号。 向检验鉴定机构提交的部分《通知确认函回执》和59份《应收账款转让确认函（回执）》上的“京东合同专用章”与检验鉴定机构印章相同。与京东提供的样品同名进行比较。 文字不是用同一印章盖印而成的。
而且，根据判决，京东等公司的工作人员均未参与或知晓承兴系的欺诈行为。 所有涉及京东的诈骗案都是承兴系人员通过伪造工牌、冒充身份、利用快递员等方式实施的，并在歌斐基金团队高级副主任方建华的配合下完成。
对此，有网友吐槽“高端商战往往只需要最简单的手段”，也有网友调侃“这诺亚只有海盗船没有方舟”。
判决书显示，上海市第二中级人民法院于2022年11月1日作出一审判决，承兴公司实际控制人罗静因犯合同诈骗罪、行贿非国家人员罪，被判处无期徒刑。 。 罗兰因合同诈骗罪被判处有期徒刑17年半，其他10名涉案成兴员工被判处三年零四个月至八年不等的有期徒刑。
目前，罗静的刑事案件仍在二审中，上述判决尚未生效。
不过，多位法律专业人士表示，诺亚财富向京东追债的情况并不乐观。
一是因为“承兴系”实际控制人罗静一审刑事案件已明确认定相关合同印章系伪造，京东员工也被“承兴系”员工扮演。 其次，诺亚财富拥有“内外配合”的员工。
据界面新闻报道，早在2019年6月“承兴系”诈骗案爆发时，诺亚财富关键人物方某就已向上海市公安局杨浦分局投案自首。 2021年3月，上海市杨浦区人民法院作出一审判决。 方某犯受非国家工作人员贿赂罪，判处有期徒刑3年，并处罚金10万元。
事实上，承兴国际并不是诺亚财富风控出现的第一个漏洞。
2014年8月，由先锋资产管理公司发行、诺亚财富支持募集的先锋景泰基金被曝基金管理人景泰管理公司故意诈骗、挪用通过诺亚财富募集的资金。存入托管银行。 该笔巨款被法院认定为“合同诈骗”。 被挪用资金的产品曾被介绍为“诺亚最安全的ABS”。 该案被业界认为是2014年多起涉及基金子公司的风险事件中最为恶劣、影响最为严重的事件，直接导致了对券商基金渠道业务监管的收紧。
2016年11月，诺亚财富承销的酒店私募基金悦榕基金被曝“烂尾”。 有投资者表示，在此前的宣传中，诺亚财富承诺“3.4倍回报，四年半收回本金，六年上市”的回报目标。 但2016年，正如基金承诺的那样，该项目并未上市，直到2017年底完成退出，最终通过股权转让协议实现净退出值1.3倍。
2017年3月，歌斐资产管理诺亚财富旗下创世一号、创世二号投资基金也“踩雷”辉山乳业，涉及资金5亿，且两只基金均已逾期。 中游网零度调查报告显示，在辉山乳业债务危机背景下，歌斐资产涉嫌将辉山集团的贷款债权公然出售为应收账款债权。 2018年7月31日，歌斐资产被江苏证监局出具警示函； 2018年11月，因芜湖歌斐资产信息披露不规范、防范利益冲突机制不完善，安徽证监局决定对芜湖歌斐资产网站采取监管措施。 谈话行政监督措施。
2018年5月，香港证监会披露，香港证监会对诺亚财富旗下诺亚控股香港的业务活动进行检查，发现诺亚香港在2014年1月至2014年1月期间存在风险评估。 2016年6月，因内部制度不完善、投资产品销售及分销缺乏控制等多项违规行为，被证监会谴责并罚款500万港元。